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三一重工:三一重工股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料

2022-01-09 04:55:47
作者:大众排行网
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2021年第四次临时股东大会会议资料

三一重工股份有限公司

2021年12月27日

目录

1、关于补选公司董事的议案 ................................... 1

2、关于预计2022年度按揭与融资租赁业务额度的议案 ............. 3

3、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 .................. 4

4、关于增加2021年度日常关联交易额度的议案 ................... 7

5、关于为子公司提供担保的议案 .............................. 30

议案一:

三一重工股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于梁在中先生因工作变动原因已申请辞去公司董事会职务,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,经董事长梁稳根先生提议,董事会提名俞宏福先生为公司董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

以上议案,请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年12月27日

附件:俞宏福先生简历

俞宏福,男,1962 年生,正高级工程师,工商管理硕士学位。2006年加入本公司,现任本公司高级副总裁、三一重机董事长及中共三一重机有限公司委员会书记。在加入本公司前,俞宏福先生曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等,拥有超过37 年的机械行业经验。

议案二:

三一重工股份有限公司

关于预计2022年度按揭与融资租赁业务额度的议案

各位股东及股东代表:

为促进工程机械产品的销售,公司按照工程机械行业通行的销售融资模式,开展按揭与融资租赁业务。

按揭业务为公司借款人(公司客户)以其向公司购买的工程机械作抵押,向金融机构申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款金融机构的约定,如公司客户未按期归还贷款,公司负有回购义务。

融资租赁业务为出租人(租赁公司)根据承租人(公司客户)对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人占有、使用,租赁期内向承租人收取租金,租赁期满后承租人可以选择留购、续租或退租的交易活动。根据公司与合作金融机构、租赁公司的约定,如公司客户未按时归还租金而触发回购条件的,公司负有回购义务。

预计2022年度公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币450亿元,单笔业务期限不超过5年,公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

以上议案,请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2021年12月27日

议案三:

三一重工股份有限公司

关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

各位股东及股东代表:

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,具体情况如下:

一、关联方的基本情况

企业名称:湖南三湘银行股份有限公司

统一社会信用代码:91430000MA4L9D067R

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:夏博辉

注册资本:300,000万人民币

成立日期:2016年12月21日

经营期限自:2016年12月21日至长期

住所:长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险

业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(按金融许可证核定的期限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的审计报告,截止2020年12月31日,三湘银行总资产5,706,991.37万元,净资产378,357.38万元;2020年度营业收入138,921.98万元,净利润36,681.65万元。

二、与上市公司的关联关系

鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长,公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定,三湘银行为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、业务范围:公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。

2、业务限额:单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

3、期限:2022年1月1日至2022年12月31日止。

4、定价依据:坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响